O dată la doi ani, organizația internațională independentă Network Justice Justice realizează Indicele de transparență financiară. El evaluează țările în funcție de secretul și amploarea activităților lor financiare off-shore.

Principalul obiectiv al indicelui este de a demonstra că paradisurile fiscale fiabile pot fi nu numai în largul insulelor exotice și subdezvoltate, ci și în state progresive, destul de prospere.

Indicele secretului financiar 2018

Mai mult, primele zece includ țări al căror guvern este gata să lupte nemilos cu evazorii ... în alte țări.

Iată cum arată primele 10 țări cu cel mai înalt secret financiar.

10. Insula Guernsey

Indicele secretului financiar din Guernsey - o insulă cu o populație de 60 de mii de oameni - a urcat cu 7 poziții în comparație cu ratingul anterior. Reprezintă 0,5% din comerțul global cu servicii financiare off-shore.

Ca urmare a dimensiunii uriașe a „industriei” offshore ale insulei, sectorul financiar domină economia locală. Potrivit serviciului statistic Guernsey, 21% din forța de muncă se află în sectorul financiar, iar aproximativ 40% din valoarea adăugată brută se află în același sector.

Cuvintele, guvernul „paradis fiscal” susține standardele internaționale de combatere a spălării banilor. Cu toate acestea, când vine vorba de accesul public la date corporative importante, Guernsey devine un „teritoriu al tăcerii”.

9. Emiratele Arabe Unite (Dubai)

Dubaiul este un important centru financiar al Orientului Mijlociu. Statutul său se bazează în principal pe fluxurile financiare din regiunea bogată în petrol și se explică și prin rolul istoric al Dubaiului ca poartă comercială convenabilă între Europa și Asia cu creștere rapidă.

Centrul financiar din Dubai se descrie în sine în toate materialele, ca un „centru financiar pe teritoriul fiscal complet”, adică nu oferă beneficii fiscale. În același timp, compilatorii ratingului secretului financiar din 2018 nu au nicio îndoială că Dubaiul este unul dintre cele mai bune paradisuri fiscale din lume. Este situat în zona de comerț liber, are o rată de impozitare redusă și multe mijloace de menținere a secretului bancar.

O parte semnificativă a fluxurilor financiare care curg în Dubai se prezintă sub formă de numerar sau aur.

8. Taiwan

Prima, dar nu ultima țară asiatică din primele 10 transparențe financiare.

Prima analiză detaliată a Taiwanului ca centru offshore a apărut în iulie 2017 datorită unui grup de cercetători CORPNET de la Universitatea din Amsterdam.

Cercetătorii au descoperit că Taiwanul este unul dintre cele mai faimoase locuri pentru capitalul offshore din lume. Rezultatele studiului au venit ca o surpriză pentru echipa de cercetare, care a menționat că studiile anterioare bazate pe datele FMI au ratat Taiwan. Și totul pentru că țara nu participă la statisticile FMI sub presiunea Chinei.

În ceea ce privește importanța Taiwanului în lumea offshore, cercetătorii au menționat: „Taiwanul este renumit pentru companiile sale de tehnologie, care dețin adesea firme chineze prin Hong Kong (33%) și Caraibe (20%) sau prin propriile firme din Hong Kong prin Caraibe (12%) “.

7. Germania

Germania reprezintă mai mult de 5% din piața mondială a serviciilor financiare off-shore. Guvernul german are o perspectivă mixtă asupra secretului financiar. În ultimii ani, Germania a făcut pași importanți pentru combaterea evaziunii fiscale și spălării banilor, atât la nivel internațional, cât și național.

Cu toate acestea, în legislația germană rămân găuri grave, iar aplicarea nepăsătoare a normelor fiscale și a normelor anti-spălare de bani reprezintă o amenințare pentru eficacitatea luptei împotriva evazionistilor.

În același timp, guvernul german se opune registrelor publice de proprietate benefică și transmiterii automate unilaterale de informații fiscale către țările în curs de dezvoltare, insistând asupra unui schimb reciproc.

6. Luxemburg

Marele Ducat al Luxemburgului se află pe locul șase în indexul secretului financiar 2018, datorită unei cote foarte mari din piața serviciilor financiare off-shore (peste 12 la sută din total).

Până de curând, Luxemburg a fost steaua morții secretului bancar în Europa, din cauza poziției sale agresive față de inițiativele europene de transparență financiară. Cu toate acestea, din 2013 până în 2015, Luxemburgul s-a alăturat diferitelor inițiative internaționale legate de schimbul de informații financiare.

În ciuda acestor îmbunătățiri, Luxemburgul rămâne una dintre cele mai importante zone offshore din lume. Ducatul are peste 1000 de fonduri de investiții și aproximativ 200 de bănci - mai mult decât în ​​oricare dintre orașele de pe Pământ.

5. Singapore

Fosta colonie britanică reprezintă mai mult de patru la sută din piața mondială a serviciilor financiare în larg.

Singapore este alături de Hong Kong pentru titlul de „principal centru financiar offshore din Asia”. Singapore servește în principal Asia de Sud-Est, în timp ce Hong Kong servește în principal China și Asia de Nord. Cu toate acestea, mulți investitori financiari chinezi și din Asia de Nord, nemulțumiți de controlul chinez de Hong Kong, preferă să își păstreze activele în Singapore mai independent.

În ciuda concentrării clare a asiaticii din Singapore, o parte semnificativă a depozitelor bancare vine în țara din Statele Unite și Anglia.

4. Hong Kong

Regiunea administrativă specială din China are o rată de secretizare destul de ridicată (71 din 100 posibil) și reprezintă 4,17% din piața globală a serviciilor financiare off-shore. Mai mult, acest indicator crește în fiecare an.

Rolul oficial al Hong Kong-ului ca „regiune administrativă specială” a Chinei include două componente principale care stau la baza succesului financiar offshore:

• în primul rând, protecția oferită de Hong Kong Chinei calmează jucătorii din larg;

• în al doilea rând, Hong Kong se bucură de un grad ridicat de autonomie din partea Chinei în toate aspectele, cu excepția relațiilor externe și a apărării, ceea ce permite autorităților chineze să nu intervină aproape în sectorul financiar din Hong Kong.

3. Insulele Cayman

Una dintre cele mai cunoscute companii offshore din lume. Insulele Cayman este un teritoriu de peste mări al Regatului Unit. Astfel, aceștia au o autonomie politică și economică semnificativă din Marea Britanie și, în același timp, sprijin puternic și supraveghere din partea Marii Britanii. Această conexiune oferă proprietarilor de active financiare încrederea că vor putea primi ajutor de la Themis britanic, dacă este necesar, și că Marea Britanie va asigura stabilitatea politică a insulelor.

Anterior, Insulele Cayman au servit ca un moment de cotitură pentru contrabanda de droguri și spălare de bani. Cu toate acestea, acum cea mai mare parte a afacerilor de pe insule este complet legală și este asociată cu cele mai mari bănci, corporații, fonduri speculative și alte organizații. În general, Insulele Cayman oferă un mediu de impozitare și reglementare scăzut pentru jucătorii financiari din întreaga lume, în special din Europa și Statele Unite.

2. SUA

În perioada 2015 - 2018, cota Americii pe piața globală a serviciilor financiare în larg a crescut cu 14%, până la 22,3%.

În timp ce autoritățile americane caută în mod constant modalități de a se proteja de paradisurile fiscale străine, nu se gândesc în special la rolul statului lor în atragerea fluxurilor financiare ilegale.

În loc să accepte să se alăture noului standard multilateral pentru schimbul automat de informații financiare (CRS), America aderă la propriul său model FATCA, care nu pare să fie legat de CRS, în ciuda asemănărilor tehnice. Abordarea independentă a SUA împiedică lupta internațională împotriva evaziunii fiscale, spălării banilor și criminalității financiare.

Dar Rusia s-a alăturat CRS în 2016.

1. Elveția

Cea mai „netransparentă” țară în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor financiare nu își schimbă reputația de „siguranță bancară” internațională de încredere.

Elveția este unul dintre cele mai mari centre financiare offshore din lume și unul dintre cele mai mari paradisuri fiscale din lume. Potrivit Asociației Elvețiene a Bancherilor, țara are 6,6 trilioane de franci elvețieni (6,5 trilioane de dolari), dintre care 48% se primesc din străinătate. Datorită acestui fapt, Elveția este un lider mondial în gestionarea transfrontalieră a activelor internaționale. Deține o cotă de 25% din această piață.

Pe lângă gestionarea activelor și gestionarea banilor, Elveția oferă servicii bancare de investiții, fonduri speculative și structuri de evaziune fiscală, companii off-shore și managementul trustului și multe alte servicii financiare.

Rusia în indicele secretului financiar

Țara noastră se află pe locul 29 (64 de puncte) pe lista țărilor cu cel mai opac sistem financiar. Acest lucru este mai rău comparativ cu poziția din ratingul precedent (locul 30 cu un nivel de opacitate de 54%). Cu toate acestea, ultima dată la care rețelele Indexului au luat în considerare mai puțini parametri.

Priveste filmarea: Building Your Fan Family on YouTube (Iunie 2025).